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浙民企80后女财务集资诈骗7亿

发布时间:2019-07-10 18:29:47

浙民企80后女财务集资诈骗7亿

前顺吉集团女财务施晓洁。(图片来源络)

浙江民企女财务集资诈骗获死缓 4.6亿元都去那儿了? “一些受害人把矛头指向我们家人,老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案,因大部分集资款流向成谜,案外依然发酵,一被告人家属身陷“嫌疑”,苦恼不已。 浙江永嘉人、前顺吉集团女财务施晓洁是事件主角。3年前该案震动国内,被人称为“东阳小吴英”事件。3月下旬,此案司法层面告一段落,当事方家属也陆续收到法院判决书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判处死缓,刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。 “现在解开的只是谜面,谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾轰动一时的集资案件,坊间也开始揣测:4.6亿元到底去那儿了?施晓洁是什么身份?深陷漩涡的顺吉集团,为何能置身事外? 4.6亿元资金黑洞 此案被追究的被告共两人,主角施晓洁,1982年生于农民家庭,至案发父母还在乡村以养猪为生。施2005年进入顺吉集团,并担任过出纳。然而,就是这么一个80后的女财务,被司法认定的非法集资款超过7亿元。 另被同案判决的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘,和施晓洁只举办过婚礼,却没有登记结婚。 根据司法材料,被追究法律的集资行为是从2007年到2011年8月。 两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留,同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁,刘晓颂集资诈骗罪、非法吸收公众存款(百科)罪,非法经营罪,于2012年5月向检察机关提交审查起诉。2013年1月向中级人民法院起诉,庭审、判决,整个司法流程历时一年多。 编号为“温检刑诉一(2012)212号”的起诉书显示,施晓洁以帮顺吉集团融资,帮企业还贷,投资(百科)等名义,高额利息吸存。2007年至2011年8月间,大部分集资款用于归还借款、利息。 法院认定,不能归还的款项总计3亿余元,以及1.6亿余元承兑汇票(百科)贴现款无法支付,两项叠加约为4.6亿元。 另外,2008年至2011年8月,刘晓颂以同样的名义集资7500余万元,以高额利息转借给施晓洁,获取施支付的利息1亿元。至案发,5500余万元无法归还。 但刘晓颂购置的资产基本能得以偿付,而施晓洁则“一穷两白”。 “这更像是一个团伙,而施晓洁几乎独揽了罪责。”有律师如此比喻。不过他强调自己也仅凭揣测,因为没有真凭实据。 然而,不管是施晓洁还是刘晓颂的律师,都不愿深谈此案,认为案件已审结。直到清明节前,都未见委托人有上诉的动静。

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